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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生因有其他公务无法出席，副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席，经本行半数以上董事共同推举，董事王涛先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事王晖先生、独立董事甘犁先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》《成都银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第4项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2023年6月28日
●上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
